Home / Tag Archives: aklama

Tag Archives: aklama

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğluna para aklama davası

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Senatör oğlu Flvio Bolsonaro’nun çikolata dükkanının da dahil olduğu toplamda 24 mülk, yolsuzlukla mücadele müfettişleri tarafından baskına uğradı. Basılan mülkler arasında Flavio Bolsonaro’nun eski danışmanları ve Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun eski karısının aile üyelerine ait mülkler de bulunuyordu. Senatör olan Flvio Bolsonaro, 2003’ten 2018’e kadar …

Devamını Oku »

Esed'in amcası Rıfat Esed Fransa'da para aklama suçlamasıyla yargılanacak

Suriye rejiminin başındaki isim Beşşar Esed’in amcası ve eski Suriye Devlet Başkan Yardımcısı 82 yaşındaki Rıfat Esed, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmakla suçlanıyor. 2014’te soruşturma başlatıldı Rıfat Esed’in sahibi olduğu emlak şirketiyle ilgili 2014’te yapılan şikayet üzerine Fransız yetkililerin soruşturma başlattığı belirtildi. Fransız makamlarının, soruşturmaları …

Devamını Oku »

Esed ailesine İspanya'da para aklama suçlaması

Ulusal Mahkeme’de yürütülen soruşturmada savcı De la Mata, 82 yaşındaki Rıfat Esed’in 8 çocuğu, 2 eşi ve 3 şirket yöneticisi aracılığıyla organize bir suç örgütü gibi çalıştığını ve İspanya’da toplam 695 milyon euro para akladığını belirtti. De la Mata’nın sunduğu iddianamede, Rıfat Esed’in 1980’li yıllardan itibaren Suriye Ulusal Hazinesinin yasa …

Devamını Oku »